专业班子设局薅大厂羊毛,宜昌警方破案后受害人仍很懵

2022-07-06 11:14:27

极目新闻记者 刘俊华

通讯员 许俊富

去年6月22日,位于北京的国内一家知名电商企业,正准备向一家代理商支付2000万元的推广费,湖北宜昌警方突然找上门来说:“且慢,有诈!”

此前,宜昌警方在市内一个创业园清查时,发现一家公司员工的可疑行为,顺藤摸瓜发现他们正在通过一个隐秘的方法,从一些互联网大企业那里非法牟利,涉案金额高达亿元以上。近日,经过9个多月的侦办,涉案的51名嫌疑人,已被移送到检察机关起诉。

这家公司不买不卖,员工却对着手机电脑日夜加班

2021年初,为了保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,宜昌警方在全市范围内组织开展“扫楼”行动,对辖区内涉及“金融、商务、网络科技”的公司等进行排查,最大限度挤压犯罪空间。

专业班子设局薅大厂羊毛,宜昌警方破案后受害人仍很懵

诈骗团伙的电脑设备

去年3月,民警在市内一家创业园内开展“扫楼”清查时,园内一家名为“人从众”的科技公司行为十分反常,引起了民警的警惕。这家公司员工有20多人,每名员工办公桌上都有两台电脑,电脑边还放着4-8部手机。他们在电脑和手机上来回不停地忙碌操作,看不出具体是做什么买卖的的,但是业务却十分火爆,办公楼内直到深夜依旧灯火通明。

民警将这个可疑线索上报到市局反诈中心,请中心跟踪分析研判。民警发现“人从众”与杭州“俊昊”公司的联系十分密切,而“俊昊”的负责人程洋每天的资金流水十分反常,动不动有过亿的资金进出。

专业班子设局薅大厂羊毛,宜昌警方破案后受害人仍很懵

查获的作案手机

去年6月12日,宜昌市公安局指令西陵公安分局组建专案组,对这个有电信诈骗嫌疑的团伙进行收网,现场抓获嫌疑人26名,查获电脑50多台,手机200余部。“人从众”公司的负责人但波与“俊昊”公司负责人程洋也相继落网。

随着进一步调查,专案组发现这伙人就是在网上购买了几款软件,并通过开发的脚本程序,组织人员不停地进行刷机、安装和使用一家知名电商企业的三款App软件。过程中并没发现受害人、以及单笔的资金往来,似乎与一般的电信诈骗有很大区别。

三个人的微信群,暴露一个围着大厂薅羊毛的团伙

为什么要反复刷机安装三款APP呢?这样做怎么获取利益呢?如果仅有“人从众”和“俊昊”的合作模式是什么呢?一系列问题摆在专案组的面前,而且程洋一口咬定自己是在做互联网推广业务,根本就没有任何违法行为,案件一时陷入了瓶颈。

主办民警李俊意识到,应该从程洋的联系人里面来突破。果然,他手机中的一个微信群引起了专案组民警的注意。这个微信群只有三个人,分别是北京籍柳宇、云南籍韦进和程洋。

调查发现,韦进是广东“春夏秋”公司的法人代表,而柳宇则是前述电商企业的离职高管。围绕多条线索指向的这家电商企业,专案组决定派人到北京进行实地调查。

该电商企业的相关负责人称,“春夏秋”公司是他们企业与中国移动合作的代理商,负责在中国移动公司旗下应用平台推广该企业的三款App软件,按照App软件的推广效果,向对方支付费用。

电商企业负责人还特别介绍,“春夏秋”的推广数据非常好,前期已支付了3000万元推广费,当时正准备支付已经核账的2000万元,剩下还有1000万元的费用正在核算。

办案民警立即叫停了电商企业的付款行为,并告知企业,这可能是一个精心设局的诈骗团伙,所有的环节都可能是假的。企业负责人非常意外,半信半疑地等着警方的调查结果。

聘律师团对抗审讯,专案组边学网络知识边侦办

在与电商企业的接触中,专案组发现企业负责对接此项业务的倪扬也有重大作案嫌疑。去年6月23日,专案组决定实行收网行动,嫌疑人倪扬、柳宇相继被抓获,韦进迫于压力向警方投案自首。

几名主要嫌疑人一直从事互联网行业,对互联网技术十分精通,自认为民警无法厘清他们的作案手段,始终对犯罪事实矢口否认。他们还聘请了一个律师团提供法律帮助,反复为自己的业务作合法化辩解。

因为案件没有先例,连受害方都不确定被骗事实,侦办工作一时陷入僵局。

李俊和同事们一边加快对案情梳理,一边学习互联网营销知识。他们认为要攻破这个团伙,必须再从关联公司着手。

6月底,李俊前往广州,与“春夏秋”代理的中移互联公司接洽,得到一个令人意外的发现,该公司并未授权“春夏秋”的代理。

至此,案件已完全可以定性了:因为电商企业与中国移动的合作是虚假的,那么这伙嫌疑人的所有行为都是骗局。

他们的行骗方式是什么?又是如何获利的呢?

更令专案组担忧的是,侦办过程中发现的一些蛛丝马迹显示,这样的行骗方式似乎不仅仅只针对一家互联网大企业。

真实推广费28万,伪造出来的数据核价达5000万

随着侦办工作的不断推进,专案组查明,2021年5月,从电商企业辞职的柳宇召集倪扬、程洋、韦进在杭州见面,商量套取老东家的App软件推广费用。

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